P2P"大麥理財"被立案偵查 曾宣稱啟動美股上市計劃

（原標題：P2P平臺“大麥理財”被立案偵查 曾宣稱已啟動美股上市計劃）

每經記者 潘婷 每經編輯 廖丹

7月21日，深圳市公安局福田分局通報稱，該分局接上級轉辦線索，于2020年6月1日對深圳大麥理財互聯網金融服務有限公司(“大麥理財”平臺)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查，并持續加大案件偵辦力度，全力做好追贓挽損工作，保護群眾合法利益。

通報顯示，警方于2020年7月17日依法對涉案公司負責人谷某廣、劉某、擔保方查某等3人采取刑事拘留強制措施，警方正全力收集其他涉案人員的犯罪證據，并依法持續開展打擊。

現初步查明，“大麥理財”平臺自2014成立至今，累計向68266人非法募集29.84億元人民幣。警方現已依法調取475個賬戶流水，并聘請司法審計公司對涉案公司資金進行全面審計，追查資產去向。

警方告誡本案非法吸收公眾存款行為人(包括股東、高管、業務員、業務輔助人員及其他為非法吸收公眾存款提供幫助的人員)，限期在2020年9月30日前將在深圳大麥理財互聯網金融服務有限公司或其關聯企業服務期間收取的代理費、好處費、傭金、返點費及提成費用等非法所得退繳至“大麥理財”網貸平臺專案回款賬戶。在公告限期內拒不退繳贓款的，公安機關將依法追究其相應法律責任。

警方敦促本案相關借款人依法履行還款義務，及時歸還借款本息，將相關款項歸還至上述回款賬戶，并注明還款人姓名和用途。

大麥理財官網顯示，該公司成立于2014年，是中國較早成立的網絡借貸信息中介服務平臺之一。該公司已先后獲得長城長富和升達林業（上市公司背景）等戰略投資，成為P2P行業第6家完成C輪融資的企業。2018年10月，大麥理財確定D輪融資并啟動美股上市計劃。

啟信寶顯示，大麥理財注冊資本為3000萬元，法定代表人谷傳廣，企業法人包括四川升達林業產業股份有限公司、深圳創新穩盈投資合伙企業（有限合伙）、深圳國投資本管理有限公司、深圳市長城長富投資管理有限公司。

大麥理財平臺運營數據顯示，截至7月21日，平臺累積出借金額49.7億元，借貸待還余額2.75億元。