美國首次起訴虛擬貨幣平臺 指實為龐氏騙局

【TechWeb報道】1月22日消息，據國外媒體報道，美國最大的衍生品監管機構近日對三起涉及虛擬貨幣的平臺提出指控，指控其欺騙客戶并違反大宗商品交易的法律法規。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的案例符合該機構常規執行案件的模板，證明它計劃繼續將虛擬貨幣作為商品對待。自上月委員會允許推出比特幣期貨合約以來，首次采取執法行動。根據研究網站CoinDesk的數據，周四晚上，比特幣交易價格為11,332.09美元，比12月份創紀錄的19,783.21美元下降了40％以上。

CFTC執法總監麥克唐納（James McDonald）在一份聲明中表示：“公眾對比特幣和其他虛擬貨幣的興趣為不良行為者提供了新的機會?！?/p>

美國商品期貨交易委員會試圖在支持虛擬貨幣衍生產品和區塊鏈應用的增長之間取得平衡，同時警告投資者投資相關貨幣的風險，理由是極端波動和不透明，不受監管的易受網絡攻擊的交易所。

該機構曾經面臨過一些華爾街的批評，包括有影響力的期貨行業協會（Futures Industry Association），因為沒有進一步遏制虛擬貨幣，比如征求更多的公眾意見。

這三家比特幣交易平臺都被指稱與虛擬貨幣銷售的錯誤行為有關。其中一家平臺的信息并未公開，另外兩家被指控的平臺是CabbageTech和“企業總部公司”（Entrepreneurs Headquarters Ltd）。

在第一起案件中，CFTC向紐約Staten Island的Patrick K. McDonnell和他的公司CabbageTech請求虛擬貨幣交易咨詢和其他交易服務的客戶資金。商品期貨交易委員會指控CabbageTech，將這些資金轉入個人銀行賬戶，而不提供所承諾的服務。

第二起案件指稱科羅拉多居民狄龍·邁克爾·迪恩（Dillon Michael Dean）及其公司企業總部有限公司（Entrepreneurs Headquarters Ltd.）參與了“龐氏騙局”計劃，向600多名客戶征集110萬比特幣，并告訴他們，他們的資金將被匯集和投資。

截至周四晚上，第三宗案件的細節仍然被封存。

美國商品期貨交易委員會之前已經提出了有關虛擬貨幣的費用，2016年，該機構與Bitfinex達成了75,000美元的和解協議，該交易所表示在未經批準的情況下提供杠桿交易。 Bitfinex當時表示“做出了重大的改變”，以符合CFTC的規定。

美國證券交易委員會也利用其執法權力來限制虛擬貨幣。美國證券交易委員會（SEC）已經起訴了兩起最初的硬幣發行，據稱這些發行涉嫌將投資者的錢用于沒有存在或有希望回報的令牌。去年年底，美國證券交易委員會（SEC）進行干預，遏制Munchee Inc.（一家餐館應用程序）一家價值1500萬美元的ICO，稱該交易應該被注冊為證券發行。

上周五，美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會發表了聯合聲明，承諾協調打擊虛擬貨幣的不當行為。

“當市場參與者以提供數字化工具為名的欺詐行為（無論是虛擬貨幣，硬幣還是代幣等）時，證券交易委員會和商品期貨交易委員會將超越形式，審查活動的實質并起訴違反聯邦證券和商品法律”，這些機構表示。