美國(guó)政府首次起訴虛擬貨幣平臺(tái) 指實(shí)為龐氏騙局

比特幣為代表的虛擬貨幣，在全球風(fēng)生水起，引發(fā)了各國(guó)監(jiān)管部門的警惕，之前中國(guó)韓國(guó)的政府對(duì)于整頓比特幣交易比較積極。據(jù)外媒最新消息，美國(guó)政府也開始第一次對(duì)比特幣“動(dòng)手”，日前監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控三家比特幣交易平臺(tái)進(jìn)行了欺詐。

據(jù)英國(guó)路透社報(bào)道， 1月19日，“美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)”宣布，已經(jīng)針對(duì)三家虛擬貨幣交易平臺(tái)提出了聯(lián)邦民事執(zhí)法訴訟。其中一家平臺(tái)的信息并未公開，另外兩家被指控的平臺(tái)是CabbageTech和“企業(yè)總部公司”（Entrepreneurs Headquarters Ltd）。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的指控包括欺詐、誤導(dǎo)用戶、非法侵吞等。據(jù)悉，這是該機(jī)構(gòu)自允許在美國(guó)進(jìn)行比特幣期貨交易以來，第一次采取執(zhí)法措施。

這也意味著比特幣正在全球更多國(guó)家引發(fā)政府部門的監(jiān)管和整頓。

之前，韓國(guó)和中國(guó)成為全球整頓比特幣交易最積極的兩個(gè)國(guó)家，中國(guó)已經(jīng)關(guān)閉了大量的虛擬貨幣交易平臺(tái)，另外韓國(guó)政府之前搜查了兩大虛擬貨幣交易平臺(tái)，并且要求虛擬貨幣交易遵守實(shí)名制規(guī)定，另外韓國(guó)政府正在考慮是否徹底關(guān)閉國(guó)內(nèi)的交易平臺(tái)。

外媒指出，隨著比特幣在全球受到熱捧，美國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了大量的交易平臺(tái)和行業(yè)公司，因此有三家平臺(tái)遭到指控和起訴，并不令人感到意外。

在上述“企業(yè)總部公司”的案例中，美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控稱，該公司正在實(shí)施經(jīng)典的龐氏騙局。這家公司首先利用欺詐的手段，從用戶手中獲得了比特幣，隨后以這些比特幣為基礎(chǔ)，開發(fā)了其他 投資 工具，欺騙其他人士。

在比特幣和虛擬貨幣的監(jiān)管方面，全球不同國(guó)家的政府，意見不一。中國(guó)、韓國(guó)等擔(dān)心 金融 風(fēng)險(xiǎn)和資產(chǎn)泡沫風(fēng)波，開始整頓比特幣，但是美國(guó)、日本等國(guó)家，仍然采取相對(duì)溫和的態(tài)度，允許虛擬貨幣自由發(fā)展。迄今為止，美國(guó)政府并未爆出計(jì)劃關(guān)閉虛擬貨幣交易平臺(tái)的新聞。

近期，中韓兩國(guó)的整頓行為，導(dǎo)致全球比特幣市場(chǎng)出現(xiàn)了大幅暴跌，不久前一家主流交易平臺(tái)的價(jià)格跌破了一萬美元，和巔峰時(shí)期相比跌去了一半左右。

目前，虛擬貨幣市場(chǎng)和全球 媒體 都在高度關(guān)注韓國(guó)政府下一步的整頓措施。據(jù)悉，韓國(guó)兩百多萬人擁有比特幣，是全球比特比三大交易大國(guó)（僅次于美國(guó)、日本），如果韓國(guó)政府采取關(guān)閉交易平臺(tái)的措施，比特幣價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步雪崩。

值得一提的是，美國(guó)商品期貨委員會(huì)和美國(guó)證券交易委員會(huì)在一份聯(lián)合聲明中表示，美國(guó)政府將會(huì)對(duì)虛擬貨幣交易保持高度關(guān)注，如果市場(chǎng)參與者實(shí)施了以“數(shù)字貨幣工具”掩蓋的欺詐行為，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將對(duì)違法行為展開調(diào)查和懲罰。

另?yè)?jù)媒體最新報(bào)道，中國(guó)采取了進(jìn)一步的整頓措施，央行近日下令，支付機(jī)構(gòu)不得為虛擬貨幣交易這提供服務(wù)，對(duì)于所發(fā)現(xiàn)的虛擬貨幣交易要立刻關(guān)閉支付通道。

【來源： 騰訊 科技 】