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首提穩定幣非法風險，虛擬貨幣監管為何升級？

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隨意打賞

郵票，20世紀90年代的“虛擬貨幣”

虎嗅網 ? 1年前

黃河路只有755米。在這個寸土寸金的地段，北端靠近青島路路口就是交運郵票社。電視劇《繁花》的熱播，勾起了不少人的集郵情懷。《繁花》里的至真園是虛構的，但黃河路301號的交運郵票社是真實存在的，它是上海灘集郵愛好者的聚集地。劇中汪小姐花費大量心血的集郵本，最終賣出了10萬元的高價。時光飛逝而過，當年那些集郵愛好者，現在都
虛擬貨幣洗錢風險加劇，中科鏈源獨家方案為反洗錢戰線保駕護航

砍柴網 ? 1年前

天下熙熙，皆為利來；天下攘攘，皆為利往。追求利益最大化的欲望歷來誘使某些個體不惜觸犯法律，走上違法犯罪的道路。在全鏈條犯罪行為中，犯罪分子通常會精心策劃制造出通過合法來源獲得大量資金的假象，然而事實上這些資金是通過恐怖主義融資、毒品銷售、網絡賭博、詐騙、販運等黑灰產非法活動獲取。洗錢對眾多犯罪活動至關重要，復
挖掘鏈上數據真相！成都鏈安鏈必追助力虛擬貨幣案件高效偵辦

砍柴網 ? 1年前

依托區塊鏈技術誕生的虛擬幣，自面世起便具備去中心化、匿名性、不可篡改等顯著特點。這些特性被犯罪分子利用，由虛擬貨幣引發的新型經濟犯罪愈演愈烈為了助力執法部門打擊虛擬貨幣犯罪，成都鏈安打造了全鏈條（案件前、中、后期）虛擬貨幣犯罪打擊解決方案，全方位助力涉虛擬貨幣經
成都鏈安助力虛擬貨幣犯罪全鏈條打擊與治理

砍柴網 ? 1年前

近年來，經濟犯罪高發，局公安部相關數據通報：2022年，全國公安機關共破獲各類經濟犯罪案件7.4萬起，挽回經濟損失236億余元，通過國際執法合作從境外緝捕遣返各類潛逃經濟犯罪嫌疑人700余名。新型經濟犯罪不斷出現，尤其是傳銷、洗錢、非吸、非法集資等涉眾型經濟犯罪日漸突出，涉案金額大
上海稅務：個人通過網絡買賣虛擬貨幣需要繳納個人所得稅

i黑馬 ? 1年前

1月7日消息，據上海稅務，國家稅務總局上海市稅務局在公眾號發文《個人所得稅經營所得和分類所得常見誤區》，其中指出個人通過網絡買賣虛擬貨幣需要繳納個人所得稅，《關于個人通過網絡買賣虛擬貨幣取得收入征收個人所得稅問題的批復》（國稅函〔2008〕818號）規定：個人通過網絡收購玩家的虛擬貨幣，加價后向他人出售取得的收入，屬于
助力鏈上案件追蹤，成都鏈安虛擬貨幣犯罪打擊智能化裝備免費開通

砍柴網 ? 1年前

“ 區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣等新型犯罪手段加大了電信網絡詐騙犯罪打擊難度” “大量利用跑分平臺+虛擬貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重” “毒資流轉由網上銀行轉賬向虛擬貨幣和游戲幣擴展” “跨境賭博利用區塊鏈、虛擬貨幣等新興技術逃避打擊
香港金融科技周：VERTU CSO Sophie揭示手機虛擬貨幣移動支付是Web3.0的下一個風口

砍柴網 ? 2年前

10月31日,香港金融科技周正式拉開帷幕。這項香港金融科技界地年度盛事今年已經踏入了第八屆,本屆活動吸引超過數百位金融科技專業人士、創業者和行業領袖現場參與,線上參與觀眾超過10萬人次。在金融科技周的圓桌會議上,VERTU首席戰略官Sophie女士與坤
成都鏈安鏈必追寶藏功能助力虛擬貨幣案件高效偵辦

砍柴網 ? 2年前

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穿透鏈上案件真相！成都鏈安鏈必追虛擬貨幣案件偵辦必備工具

砍柴網 ? 2年前

近年來，涉虛擬貨幣案件爆發式增長，為案件打擊偵辦帶來了新的挑戰。如何便捷、輕松、高效、精準的進行鏈上案件數據追蹤、分析，成為一線辦案民警的迫切需求。成都鏈安鏈必追虛擬貨幣案件打擊智能化解決方案成都鏈安依托大數據、AI人工智能、機器學習、圖神經網絡等前沿核心技術和精準的算法模型及智能案件模型，打造了自主、創新、智能的全流

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